Objetivo del curso:
Capacitar a los participantes en la implementación y gestión del Sistema de
Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del
Terrorismo (SARLAFT).
Descripción del curso:
Este curso ofrece una formación integral sobre el SARLAFT, abordando su marco
normativo, metodologías de identificación y evaluación de riesgos, y técnicas
de control y monitoreo. Los participantes aprenderán políticas y procedimientos
para prevenir y detectar actividades de lavado de activos y financiación del
terrorismo, cumpliendo con las normativas legales y regulaciones vigentes. Los
asistentes desarrollarán habilidades para fortalecer la cultura de cumplimiento
y proteger a la organización de riesgos reputacionales y financieros.
¿A quién va dirigido?:
Todo personal nuevo que ingrese a la organización
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